2020中国股票开户总户数高伟达第三届董事会第五次会议决议公告

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证券代码:300465 证券简称:高伟达 公告编2020中国股票开户总户数号:2017-113

  高伟达软件股份有限公2020中国股票开户总户数司

  第三届董事会第五次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  高伟达软件股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第五

  次会议(以下简称“本次会议”)2020中国股票开户总户数通知于 2017 年 9 月 1 日以邮件方式发出。本次会议于 2017 年 9 月 5 日在公司会议室以现场与电话接入相结合的方式召开。本次会议应参加董事 5 名,实际参加董事 5 名。

  本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

  本次会议由公司董事长于伟主持。

  本次会议经2020中国股票开户总户数审议,通过以下议案:

  一、 审议通过《关于变更会计政策的议案》。

  经与会董事审议,公司根据财政部《企业会计准则第 16 号—政府补助》(财会[2017]15 号)的要求,对会计政策进行相应变更,执行变更后的会计政策符合相关规定,能客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,对当期及前期列报的损益、总资产、净资产不产生影响,对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。因此,同意公司执行 2017 年新会计准则并进行相应的会计政策变更。

  表决结果:以 5 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过。

  独立董事针对此项议案发表了独立意见。监事会针对此项意见发表了意见。

  《关于会计政策变更的公告》、独立董事意见及监事会意见的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  二、 审议通过《关于使用自有资金对外投资设立控股子公司的议案》。

  同意公司与天津伟达保信科技合伙企业(有限合伙)共同投资设

  立了“高伟达保科技有限公司(拟)”。

  表决结果:以 5 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过。

  《关于使用自有资金对外投资设立控股子公司的公告》具体内容

  详 见 中 国 证 监 会 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网(http://www.cninfo.com.cn)。

  特此公告。

  高伟达软件股份有限公司 董事会

  2017 年 9 月 5 日
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